Схемата е от три години, наблюдавали ги половин
Според прокуратурата, организаторите изпрали 700 хиляди лева и ги вложили в изграждане на ритуален дом в Столипиново
В тайник на склад са открити маратонки Адидас и Найк за над половин милион лева
Окръжна прокуратура и Областната дирекция на МВР в Пловдив съобщиха, че са разбили мащабна схема за търговия с неистински стоки на известни марки и пране на пари. Мозъците на престъпната дейност са двама братя от Столипиново- Ремзи и Исмаил Ябанджъ. Те продавали маратонки ментета на брандовете „Адидас“ и „Найк“.
„Организаторите са имали много висок стандарт за хора без официални доходи“, заяви окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов.
По думите му има задържани 10 души, включително и един от братята – организатори на престъпната група, другият живеел в чужбина. Бандата е изпрала над 700 000 лева, а парите от незаконната дейност са вложени в изграждането на ритуален дом в квартал „Изгрев“, съобщи още прокурорът.
Акцията по задържането започнала вчера. Направени били обиски на 10 адреса, а докато те траели, междувременно е пристигнала нова пратка маратонки.
„Установи се, че зад подвижна стена е изграден тайник и вътре има маратонки за 600 хиляди лева“ съобщи Румен Попов.
Прокуратурата и полицията проследили движението на парите и разкрили, че зад схемата стоят двама братя, единият е извън страната, а другият е задържан.
„Наблюдението е започнало през август миналата година. Имаме достатъчно доказателства за участието на задържаните в схемата. Дневният оборот е стигал до 20 000 лева. Схемата е действала от 3 години,“ съобщи директорът на полицията ст. комисар Йордан Рогачев.
Той припомни, че преди 4 години част от тази фамилия се е занимавала със същата дейност и тогава участниците са били осъдени за търговия с фалшифицирани марки, но не са разследвани за пране на пари.
Разбитата престъпна група има 4 сайта, през които продава маратонките. Имало е едно лице, което е отговаря за склада. При получаване на поръчка, подставени лица изпращат пратката по спедиторска фирма, а парите се привеждат по сметка, от там средствата се теглят от физически лица, разясни схемата Рогачев.
Складът се намира в края на бул. „Шести септември“ до Стокова борса Вис Виталис. Маратонките са държани зад добре прикрита магнитна врата, която имитира стена на помещението.
